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河北省农产品电子商务有限公司(农交汇)违法!

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8284824 发表于 2015-4-9 10:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家明文规定,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事的交易场所外,任何交易场所均不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。2013年底,证监会连续两次发文,严格禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动。要求各省对本地区从事电子商务的公司进行集中检查,对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的,应责令停止交易、限期整改;对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的,或继续从事违法违规交易的,要依法依规坚决予以取缔或关闭。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。农交汇采取做市商模式集中竞价,T+0模式,以注册经营电子商务为名经营标准化合约交易,同时以会员、代理等方式直接开展交易,这样的一些违法行为,居然能通过去年的联检,甚至该公司以通过年检为由,敷衍受害人举报!


1.农交汇所谓的现货交易大部分没有标的物的交付,也没有现货交付中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系,却没有货币物流交换或服务形式,只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。名为现货实为期货,其公司没有证监会批准的期货经营权。


2.非法经营,涉嫌金融诈骗。我们所操作的只是一个虚拟账户,本身我们的资金只是到了农交汇的帐户,并不流入农产品现货市场,没有和正规的交易所对接,没有现货和资金准备,他们利用代理商与“投资者”进行对赌并赚取大量的手续费、过夜费和头寸(亏损资金)。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室XX处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。2014年央视3.15晚会曝光了此类现货交易,已经定性为非法经营和诈骗,是一种借助大宗商品市场进行非法期货交易。央视在报道中表示,目前全国有数千家类似现货白银交易的大小机构和平台,但是只有少数几家获得了国家监管机构的许可,而大多数交易中心打着现货实物交易的名号,做着期货交易,其实质是平台与普通散户的对赌行为。”


3.农产品现货交易核心:从某种意义上讲,此类的现货交易平台机构就是“大庄家”。一方面他们本身掌握了大量的后台数据和最新行情走势,可以利用大量信息不对称来盈利;另一方面一旦做市商意识到自己要亏钱了,由于缺乏相应的监管,往往私下改变游戏规则,如修改系统数据、延长提货时间等操作,让普通投资者亏损从而实现自身盈利。


4.虚假宣传,农交汇及其会员单位涉嫌以现货电子交易平台为幌子,实际采用期货交易的模式进行经营;其强制平仓等风控制度、交易规则存在严重缺陷,根据我国《刑法》第二百二十四条规定,犯罪嫌疑人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人投资等款项,数额巨大,其行为已涉嫌构成诈骗罪。


5.严重违反了《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》。 商务部2010年2月“国六条”明确规定(二)保障资金安全。实行保证金第三方托管和银行监管,防止资金被挪用、侵占。此项工作应在三个月内完成。在资金第三方托管制度建立前,应采取有效措施确保资金安全。(三)禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景企业入市工作应在一个月内完成。特别是应立即禁止股东、市场和其关联方入市交易,已入市交易的立即退市。(四)禁止代理业务。责成市场开办者禁止新的代理业务,此项工作应在一个月内完成;现有代理业务在所代理交易的合同交割或了结后停止,最长不得超过一年。(五)规范保证金缴纳形式。市场向买方收取的交易保证金必须以现金形式缴纳;卖方以货币资金交纳的部分不少于保证金总额的50%,以现货仓单冲抵的部分不超过保证金总额的50%。
爱高派 发表于 2015-4-9 10:43:52 | 显示全部楼层
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小铜锤 发表于 2015-4-9 11:04:38 | 显示全部楼层
好啊,,不错、、、、
663 发表于 2015-4-9 11:29:41 | 显示全部楼层
继续顶!
寒江独钓叟 发表于 2015-4-9 11:29:41 | 显示全部楼层
支持~~顶顶~~~
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